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Annonce concernant la convocation d’une assemblée annuelle extraordinaire
Février 2023
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Conformément au Règlement sur les valeurs mobilières (publication d'annonces dans les journaux) de 2008, Almogam Holdings Ltd. (la « Société ») annonce par la présente la convocation d'une assemblée annuelle et extraordinaire (l'« Assemblée extraordinaire »). . .
Avis concernant la convocation d’une assemblée annuelle extraordinaire
Conformément au Règlement sur les valeurs mobilières (publication d’annonces dans les journaux) 2008, Almogam Holdings Ltd. (la « Société ») annonce par la présente la convocation d’une assemblée annuelle et extraordinaire (la » Réunion extraordinaire »). Le mercredi 29 mars 2023 à 13h00, dans les bureaux de la société au 2 Hatish St., Tirat HaCarmel.
À l’ordre du jour de l’assemblée : (1) discussion des comptes de la société et rapport du conseil d’administration sur la situation de la société pour l’exercice clos le 31.12.2021 ; (2 ) renouvellement du mandat de M. Mario Zozel en qualité d’administrateur ; (3) renouvellement du mandat de M. Ami Bar Mashiach en qualité d’administrateur ; (4) renouvellement du mandat de M. Shay Zozel ; (5) renouvellement du mandat de M. Ben Bar Mashiach en qualité d’administrateur ; (6) renouvellement du mandat de Mme Avital Bar Dayan en tant qu’administrateur indépendant (7) Nomination d’un commissaire aux comptes et rapport sur son salaire pour l’année 2021 ; (8) Approbation d’une politique de rémunération des dirigeants de la société conformément à l’amendement 20 au Code des sociétés ; (9) ) Approbation d’un accord-cadre pour la localisation d’opportunités d’affaires dans le domaine de l’immobilier, avec le parent d’un propriétaire majoritaire dans la société ; (10) Paiement d’une commission à un parent d’un propriétaire majoritaire pour la négociation d’un appel d’offres pour les importations du Sud. Le tout tel que détaillé dans le rapport de convocation publié par la société le 21/02/2023 (numéro de référence : 2023-01-016642) (ci-après : « le rapport immédiat »).
L’assemblée extraordinaire se réunira le mercredi 29 mars 2023 à 13h00. Si la réunion est reportée, elle se tiendra le mercredi 5 avril 2023 à la même heure. La date limite pour déterminer le droit de vote des actionnaires lors de l’assemblée extraordinaire, telle que prévue à l’article 182 de la loi sur les sociétés, 1999-5599 (la « Loi sur les sociétés »), est le mercredi 1er mars 2023 (la « date de détermination »). .
Le document de nomination d’un électeur (« la lettre de nomination ») sera rédigé par écrit et signé par celui qui l’a nommé, et si celui-ci est une personne morale, il sera signé dans le manière qui lie la société. La lettre de nomination sera déposée aux bureaux de la société au moins 48 heures avant le début de l’assemblée ou de l’assemblée reportée, selon le cas.
L’adresse du site Internet de l’Autorité des valeurs mobilières et de la Bourse de Tel Aviv Ltd., où vous pouvez trouver le texte du document de vote et les avis de position tels que définis à l’article 88 de la loi sur les sociétés. , sont les suivants : Site de distribution de la Securities Authority Valeur : https ://www.magna.isa.gov.il/ (ci-après : « Site de distribution ») ; site Web de la Bourse de Tel Aviv Ltd. : https://maya.tase.co.il/ .
Le vote par écrit se fera à l’aide de la deuxième partie du document de vote, qui est joint au rapport immédiat. Le document de vote et les documents à y joindre (« les documents joints »), tels que détaillés dans le document de vote, doivent être déposés aux bureaux de la société jusqu’à 4 heures avant la date de l’assemblée. En l’occurrence, la « date d’invention » est la date à laquelle le procès-verbal de vote et les documents joints sont parvenus aux bureaux de la société. La date limite de remise des avis de prise de position à l’entreprise est de 10 jours maximum avant la date de l’assemblée.